董事會

依本公司章程規定,本公司設董事七至十一人,任期三年,採候選人提名制度,前述董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。本公司於1108月股東常會選任第7屆董事會(7名董事,含4名獨立董事),任期自110818日至113817日。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定「董事會議事規範」,以資遵循。

 董 事 簡 歷 

職稱

姓名

主要經(學)歷

董事長

黃 山 內

美國密西根州立大學博士
曾擔任行政院農業委員會農糧處處長及行政院農業委員會台南區農業改良場場長
目前除擔任合一公司董事長外,亦為中天生技()公司及財團法人和諧有機農業基金會董事長

董事

郭 憲 壽

日本名城大學院藥學部博士
目前除擔任合一公司法人董事代表人外,亦擔任台北醫學大學教授及台睿生物科技股份有限公司獨立董事

董事

徐 世 華

中興大學經濟系
曾擔任慶豐銀行信託部副理、儲蓄部副理及分行經理

獨立董事

黃 三 桂

國立陽明大學醫務管理研究所碩士
曾擔任衛生福利部中央健康保險署署長

目前除擔任合一公司獨立董事外,亦擔任台北醫學大學校務顧問及天主教台東聖母醫院顧問醫師

獨立董事

吳 瑞 鈺

國立台灣大學植物病蟲害學研究所植物病理組博士
曾擔任財團法人生物技術開發中心資深研究員

獨立董事

陸    隨

東海大學國貿系
曾擔任中天生物科技(股)公司管理部協理

獨立董事

黃 瑞 雯

實踐大學會計系
曾擔任大眾電信股份有限公司財務部資深經理
目前除擔任合一公司獨立董事外,亦擔任三鼎生物科技(股)公司財務部經理


董事會成員落實多元化情形

本公司於「公司治理實務守則」中規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。本公司目前董事會成員中僅董事長兼任公司經理人,未逾董事席次三分之一,且本公司董事會成員之專業知識與技能方面兼具有財務及產業背景,郭憲壽董事為現任台北醫學大學教授;黃三桂董事為前衛生福利部中央健康保險署長;吳瑞鈺董事為前DCB資深研究員;黃瑞雯董事為現任三鼎生物科技(股)公司財務經理,皆具有財務專業且熟悉產業發展情形。本公司具員工身份之董事佔14%,獨立董事占比為57%,女性董事占比為43%,3位董事年齡在70歲以上,2位在60~69歲,2位在60歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標已達30%以上,故本公司確實落實執行守則中所訂之多元化政策。

   董 事 會 績 效 評 估

本公司於109.09.30修訂「董事會績效評估辦法」,並確實依辦法規定定期進行董事會績效評估作業。109年度董事會績效評估作業已完成,已依據辦法所列之指標進行評估,並將評估結果送交110年第三次董事會報告(已於110.04.06召開)。

本公司董事會績效評估之衡量項目,涵括下列五大面向:
1.          對公司營運之參與程度。
2.          提升董事會決策品質。
3.          董事會組成與結構。
4.          董事之選任及持續進修。
5.          內部控制。
109年度董事會績效評估結果為優等,依據評核結果,本董事會整體運作尚屬良好。

「董事會績效評估辦法」明定至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。109年委請「中華公司治理協會」執行董事會績效評估,詳細內容請詳下連結:
109年度董事會績效外部評估PDF

另本公司已於公司網站揭露「董事會績效評估辦法」,以備查詢。 

 接 班 規 劃 

本公司已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃,詳細內容請詳連結:合一接班規劃PDF