董事會

     依本公司章程規定,本公司設董事五至九人,任期三年,採候選人提名制度,上述董事名額中,獨立董事人數不得少於2人,且不得少於董事席次五分之一,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。本公司於1076月股東常會選任第6屆董事會(7名董事,含3名獨立董事),任期自107621日至110620日。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定「董事會議事規範」,以資遵循。

   董 事 會 績 效 評 估

       本公司於105.03.14修訂「董事會績效評估辦法」,並確實依辦法規定定期進行董事會績效評估作業。107年度董事會績效評估作業已完成,已依據辦法所列之指標進行評估,並將評估結果送交108年第一次薪資報酬委員會討論(已於108.03.07召開)。107年度董事會績效評估結果為100%。

本公司董事會績效評估之衡量項目,涵括下列五大面向:
1.          對公司營運之參與程度。
2.          提升董事會決策品質。
3.          董事會組成與結構。
4.          董事之選任及持續進修。
5.          內部控制。
107年度董事會績效評估結果為100%,依據評核結果,本董事會整體運作尚屬良好。
另本公司已於公司網站揭露「董事會績效評估辦法」,以備查詢。

 董 事 簡 歷 

職稱

姓名

主要經(學)歷

董事長

黃 山 內

美國密西根州立大學博士
曾擔任行政院農業委員會農糧處處長及行政院農業委員會台南區農業改良場場長
目前除擔任合一公司董事長外,亦為中天生技()公司及財團法人和諧有機農業基金會董事長

獨立董事

李 昆 達

東京大學應用生命工學專攻博士

曾擔任財團法人生物技術開發中心研究員

目前除擔任合一公司獨立董事外,亦擔任臺大生化科技學系教授

獨立董事

陸    隨

東海大學國貿系

曾擔任中天生物科技(股)公司管理部協理

獨立董事

黃 瑞 雯

實踐大學會計系

曾擔任大眾電信股份有限公司財務部資深經理

目前除擔任合一公司獨立董事外,亦擔任三鼎生物科技(股)公司財務部經理

董事

郭 憲 壽

日本名城大學院藥學部博士

目前除擔任合一公司法人董事代表人外,亦擔任台北醫學大學教授

董事

徐 世 華

中興大學經濟系

曾擔任慶豐銀行信託部副理、儲蓄部副理及分行經理

董事

淡江大學會計系

曾擔任中天生物科技(股)公司財務部協理

目前除擔任合一公司董事外,亦擔任合一生技(股)公司財務部副總經理及鑽石生技投資(股)公司董事
兼任財務部副總經理


董事會成員落實多元化情形

本公司於「公司治理實務守則」中規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。本公司目前董事會成員中僅董事長及一名董事兼任公司經理人,未逾董事席次三分之一,且本公司董事會成員之專業知識與技能方面兼具有財務及產業背景,郭憲壽董事及李昆達董事分別為現任台北醫學大學教授及台大生化科技學系教授;黃瑞雯董事及鄭志慧董事分別為現任三鼎生物科技(股)公司財務經理及本公司現任財務部副總經理,皆具有財務專業且熟悉產業發展情形。本公司具員工身份之董事佔28%,獨立董事占比為43%,女性董事占比為43%,2位董事年齡在70歲以上,1位在60~69歲,4位在60歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標已達30%以上,故本公司確實落實執行守則中所訂之多元化政策。