公司治理主管設置

 設置情形

本公司經109年9月30日董事會通過由財務部 鄭志慧副總經理擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務,以保障股東權益並強化董事會職能。財務部副總經理已具備公開發行公司擔任財務部門主管職務經驗達三年以上。
 職權範圍

1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜

2.製作董事會及股東會議事錄

3.協助董事/獨立董事就任及持續進修

4.提供董事/獨立董事執行業務所需之資料

5.協助董事/獨立董事遵循法令

6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等

 109年度業務執行情形

1.負責辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並製作董事會及股東會議事錄。

2.安排董事/獨立董事進修事宜,109年度進修課程:上櫃(興櫃)公司內部人股權宣導說明會、上櫃「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇、「內線交易防治與因應之道」等課程,供董事/獨立董事進修。

3.協助董事/獨立董事執行職務,並提供所需資料。

4.協助董事/獨立董事遵循法令,若有公司治理相關之法令規章新增/修訂,不定期通知董事會成員。

 109年度進修情形

公司治理主管於109年9月30日初任,將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定於110年9月前完成至少十八小時進修時數。