獨立董事選任資訊

         依據證券交易法第14-2條規定,本公司於公司章程中規定設置董事七至十一人,其中獨立董事人數不得少於3人,且不得少於董事席次五分之一;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第192-1條之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司108年度股東常會決議通過。

           本公司於110315日依公司法第192-1條規定公告本公司受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額,股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。提名受理期間為110319日起至110329日止,凡有意提名之股東應檢附被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷(含現職)、所代表之政府或法人名稱及其他相關證明文件。上述文件請於110329日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。

         本公司經110226日董事會決議通過於110年度股東常會中選任第七屆董事7人,其中獨立董事4人,且於同年46日董事會審查通過提名黃三桂先生、吳瑞鈺小姐、陸隨小姐及黃瑞雯小姐為獨立董事候選人,經董事會審查上述獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第192-1條第4項之規定。

本公司獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下:

姓  名

學  歷

經  歷

黃三桂

國立陽明大學醫務管理研究所碩士

1.衛生福利部中央健康保險署署長
2.
台北醫學大學校務顧問 
3.天主教台東聖母醫院顧問醫師

吳瑞鈺

國立台灣大學植物病蟲害學研究所植物病理組博士

財團法人生物技術開發中心資深研究員

陸隨

東海大學國貿系

1.鴻宇生物科技有限公司協理
2.
棉花田生機園地()公司採購協理 
3.
中天生物科技()公司管理部協理

黃瑞雯

實踐大學會計系學士

1.大眾電信股份有限公司資深財務經理
2.三鼎生物科技(股)公司財務部經理

               本公司110818日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定完成第七屆董事改選,其中當選之四席獨立董事分別為黃三桂先生、吳瑞鈺小姐、陸隨小姐及黃瑞雯小姐,並於選舉產生後,依本公司章程第13-1條及證券交易法第14-4條規定,由四席獨立董事成立審計委員會,並取代監察人職務。其選任結果如下:

職  稱

姓  名

當選票數

獨立董事

黃三桂

219,860,807

獨立董事

吳瑞鈺

219,642,952

獨立董事

陸隨

219,549,734

獨立董事

黃瑞雯

219,040,225

獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列:

條件\

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
黃三桂 v   v v v v v v v v v v v v v
吳瑞鈺   v v v v v v v v v v v v v
路隨     v v v v v v v v v v v v v
黃瑞雯     v v v v v v v v v v v v v

註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,於各條件代號下方空格中打"v"。

1.

非為公司或其關係企業之受僱人。

2.

非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)

3.

非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

4.

非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

5.

非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

6.

非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

7.

非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

8.

非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

9.

非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。

10.

未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

11.

未有公司法第30條各款情事之一。

12.

未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。